Antiriciclaggio – Obbligo di comunicazione del titolare effettivo: la sentenza del TAR Lazio lo reintroduce

Il TAR del Lazio ha emanato una sentenza (vedi allegato) con la quale ha rigettato nel merito una serie di identici ricorsi, sulla base dei quali era stata sospesa, in via cautelare, l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del MIMIT, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”.
Come si ricorda, l’ordinanza del TAR dello scorso 7 dicembre 2023 aveva sospeso, in via generalizzata, il termine per comunicare il titolare effettivo fissato dal citato decreto all’11 dicembre 2023.
A seguito della pubblicazione della suddetta sentenza, avvenuta il 9 aprile, il termine – sospeso di fatto in prossimità della sua scadenza – ha ripreso a decorrere, per cui, in assenza di ulteriori interventi normativi da parte del MIMIT, l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo dovrà essere tempestivamente adempiuto.